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業績案例
石劍平律師(shī)為(wèi)賀某某涉嫌詐騙案辯護 成功獲得(de)不起訴決定
2020-08-06
賀某某因涉嫌虛假訴訟罪被刑事拘留,後因涉嫌詐騙罪被移送審查起訴
2017年1月,賀某某分兩次,每次出借給被害人(rén)賴某某3萬元人(rén)民币,共計(jì)借給賴某某6萬元人(rén)民币。2017年3月,樂某某出借4萬元人(rén)民币給賴某某,當日賴某某将該4萬元歸還(hái)給賀某某,并在賀某某及樂某某的要求下寫下一張借款本金為(wèi)8萬元的借條給樂某某,并由賀某某編造出8萬元的銀行(xíng)卡虛假流水(shuǐ)。後因賴某某未将上(shàng)述借款歸還(hái),賀某某夥同樂某某,以該張借款本金為(wèi)8萬元的借條及借記卡曆史賬戶明(míng)細為(wèi)證據,通(tōng)過訴訟的方式,将實際借款本金6萬元的債務,以歸還(hái)借款金額8萬元的訴求将賴某某起訴至北侖區(qū)人(rén)民法院。賀某某、樂某某隐瞞借條金額虛高(gāo)及實際借款金額,以非法占有(yǒu)為(wèi)目的,由北侖區(qū)人(rén)民法院于2017年9月作(zuò)出生(shēng)效判決,企圖通(tōng)過人(rén)民法院執行(xíng)被害人(rén)财産,其行(xíng)為(wèi)涉嫌詐騙罪。本案于2020年1月向檢察院移送審查起訴。
石劍平律師(shī)為(wèi)賀某某辯護,向檢察院提交法律意見書(shū)
辯護人(rén)認為(wèi),一個(gè)完整的詐騙有(yǒu)五個(gè)階段:一是欺騙行(xíng)為(wèi);二是陷入認識錯誤;三是作(zuò)出處分;四是取得(de)财産;五是财産受損。從案卷材料可(kě)以看出,如果不計(jì)算(suàn)扣除的利息,受害人(rén)賴某某确實借了賀某某6萬元,實際歸還(hái)了4萬元,賴某某還(hái)欠賀某某2萬元。賴某某歸還(hái)給賀某某的4萬元是向樂某某借的,賴某某欠樂某某4萬元。這樣,賴某某在歸還(hái)賀某某4萬元後還(hái)欠賀某某、樂某某的借款合計(jì)為(wèi)6萬元。在出具涉案的8萬元借條時(shí),賀某某、樂某某、賴某某均是在場(chǎng)的,賀某某也解釋說明(míng)了8萬元是加上(shàng)賀某某、樂某某借款的利息的,辯護人(rén)認為(wèi)這是符合基本生(shēng)活常理(lǐ)的,雖然其中賀某某有(yǒu)故意編造虛假流水(shuǐ)的行(xíng)為(wèi),但(dàn)不至于用刑罰來(lái)追究其法律責任。按照最高(gāo)人(rén)民法院關于審理(lǐ)民間(jiān)借貸案件的有(yǒu)關規定,若以10萬元為(wèi)起點,按照年24%的标準計(jì)算(suàn)利息,每年利息有(yǒu)2.4萬元,若以6萬元為(wèi)起點,則每年利息有(yǒu)1.44萬元。因賴某某本身還(hái)欠賀某某、樂某某6萬元,如果加上(shàng)一年的正常利息也有(yǒu)7.44萬元了,因此在大(dà)家(jiā)都明(míng)知的情況下出具8萬元借條,辯護人(rén)認為(wèi)賀某某、樂某某不存在欺騙行(xíng)為(wèi),也沒有(yǒu)使賴某某陷入錯誤認識,進而使賴某某自願作(zuò)出處分自己财産的行(xíng)為(wèi)。結合詐騙的五個(gè)階段理(lǐ)論,辯護人(rén)認為(wèi)賀某某、樂某某不構成詐騙罪。同時(shí),虛假訴訟罪限于“無中生(shēng)有(yǒu)”虛假訴訟行(xíng)為(wèi),對于“部分篡改型”虛假訴訟行(xíng)為(wèi),也不成立虛假訴訟罪。結合本案,樂某某(賀某某)最後以8萬元來(lái)起訴,充其量是一個(gè)“部分篡改型”的虛假訴訟行(xíng)為(wèi),也不能以虛假訴訟罪來(lái)追究賀某某、樂某某的刑事責任。綜上(shàng),辯護人(rén)認為(wèi)賀某某未實施《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》第二百六十六條規定的行(xíng)為(wèi),不具有(yǒu)詐騙犯罪事實,應對其作(zuò)出不起訴決定。
檢察院經審查并退回補充偵查,作(zuò)出不起訴決定
經檢察院審查并退回補充偵查,仍然認為(wèi)公安認定的犯罪事實不清、證據不足,不符合起訴條件。檢察院依照《中華人(rén)民共和(hé)國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規定,于2020年7月21日對賀某某作(zuò)出了不起訴決定。
獲不起訴決定後,當事人(rén)專程向石律師(shī)送來(lái)錦旗,以表謝意
相關律師(shī)
石劍平
分所主任、執委會(huì)成員、高(gāo)級合夥人(rén)
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